SOCIETE HOTELIERE DU LARVOTTO - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 d'euros - Siège social : 8, rue du Gabian - c/o S.B.M. - Aigue-Marine - Bloc B - 2ème étage - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Hôtelière du Larvotto (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au siège social de la Société, le 20 septembre 2023, à 14 h 30, avec l’ordre du jour suivant :

-  Rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la Société pendant l’exercice 2022/2023 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2023 ;

-  Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2023, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-  Affectation du résultat ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895, autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Nomination d’un Commissaire aux Comptes titulaire ;

-  Pouvoir ;

-  Questions diverses.