PHARMED S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 1, rue du Gabian - Le Thalès - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SAM PHARMED sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le 10 octobre 2022, à 14 heures, au siège social de la société, 1, rue du Gabian - Le Thalès - Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2021 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

-  Approbation des comptes ;

-  Affectation des résultats ;

-  Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;

-  Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

-  Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices clos les 31 décembre 2022, 2023 et 2024 ;

-  Questions diverses.

Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’issue de l’assemblée générale du 10 octobre 2022, à l’effet de se prononcer sur la continuation de l’activité suite à la perte des trois-quarts du capital social.