FERRAGAMO MONTE-CARLO SAM - Société Anonyme Monégasque au capital de 304.000 euros - Siège social : Hôtel Hermitage - Square Beaumarchais - Monaco - AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la SAM FERRAGAMO MONTE-CARLO sont convoqués le 30 mars 2022 au siège de la société DCA SAM, 2, rue de la Lüjerneta à Monaco :
* à 14 heures, en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2021 ;
- Quitus aux administrateurs démissionnaires au cours de l’exercice 2021 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Ratification de la démission d’un administrateur et de la nomination en remplacement, d’un administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
* à 15 heures, en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée ;
- Questions diverses.
* à 15 heures 30, en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social d’un montant de 896.800 euros par émission de 5.900 actions nouvelles de 152 euros de numéraire ; conditions et modalités de l’émission ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de SALVATORE FERRAGAMO SPA ;
- Réduction du capital social d’un montant de 410.800 euros à la suite de pertes ;
- Modalités de la réduction du capital ;
- Modification corrélative de l’article 5 des statuts ;
- Pouvoirs à conférer pour les dépôts et formalités de publicité.
Le Conseil d’Administration.