S.A.M. MONACO BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 euros - Siège social : 6, quai Antoine 1er – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la S.A.M. « MONACO BROADCAST », sont convoqués au siège social 6, quai Antoine 1er à Monaco, le mercredi 4 juillet 2018, à 15 heures, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
-           Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-           Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2017, approbation des comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, affectation du résultat ;
-           Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-           Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
-           Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895.
À l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Décision à prendre relative à la poursuite de l'activité sociale ;
-           Pouvoirs à donner.

Le Conseil d'administration.