AVIS DE CONVOCATION - SAM PHARMED Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, rue du Gabian - Le Thalès - Monaco

Les actionnaires de la SAM PHARMED sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 1, rue du Gabian - Le Thalès, le 27 juin 2016, à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2015 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
- Questions diverses.
Puis aux assemblées générales extraordinaires suivantes, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire susvisée, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Première assemblée générale extraordinaire :
- Décision à prendre sur la poursuite de l’activité sociale ;
- Questions diverses.
• Seconde assemblée générale extraordinaire :
- Modification de l’objet social sous la condition suspensive de l’autorisation du Ministre d’Etat ;
- Modification corrélatives des statuts ;
- Pouvoir pour formalités.