AVIS DE CONVOCATION - LES GRANDS MOULINS D’ABIDJAN Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 2 milliards de francs CFA 01 BP 1743 - Tél. 21.21.74.00 Siège Social : Zone Portuaire - rue du Havre - Quai n°1 Abidjan 01 (République de Côte d’Ivoire) RCCM CI-ABJ-1963-B-2695
Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado 20, avenue de Fontvieille B.P. 655 MC 98013 Monaco Cédex, le vendredi 29 juin 2012, à 11 heures, en assemblée générale mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• assemblée générale ordinaire :
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice 2011 ;
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de l’ensemble consolidé durant l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2011 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA ;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2011 et affectation des résultats ;
- Approbation des comptes de l’ensemble consolidé, arrêtés au 31 décembre 2011 ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Quitus aux Administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes ;
- Approbation des rémunérations des membres du Conseil d’Administration ;
• assemblée générale extraordinaire :
- Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la réduction de capital par voie de rachat d’actions ;
- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes, relatif à l’opération et sur l’évaluation de l’entreprise sur la base du business plan 2012-2017 ;
- Réduction du capital social par voie de rachat d’actions ;
- Modification consécutive des statuts ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d’Administration.
• assemblée générale ordinaire :
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice 2011 ;
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de l’ensemble consolidé durant l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2011 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA ;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2011 et affectation des résultats ;
- Approbation des comptes de l’ensemble consolidé, arrêtés au 31 décembre 2011 ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Quitus aux Administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes ;
- Approbation des rémunérations des membres du Conseil d’Administration ;
• assemblée générale extraordinaire :
- Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la réduction de capital par voie de rachat d’actions ;
- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes, relatif à l’opération et sur l’évaluation de l’entreprise sur la base du business plan 2012-2017 ;
- Réduction du capital social par voie de rachat d’actions ;
- Modification consécutive des statuts ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d’Administration.