Modification de l’objet social - Modification aux statuts Société Anonyme Monégasque dénommée «SQUARELECTRIC» Capital : 1.828.800 euros Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
1) Aux termes d’une délibération prise à Monaco, au siège social, sis 8, avenue de Fontvieille, le 21 octobre 2011, les actionnaires de la société «SQUARELECTRIC», sus-dénommée, réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé :
- la modification de l’objet social,
- et la modification corrélative de l’article trois (3) des statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :
«Art. 3.
(Nouveau texte)
La société a pour objet en tous pays :
L’étude, la conception, l’installation, la location, le courtage, la maintenance et la maîtrise de l’énergie et des techniques électriques et électroniques, courants forts et courants faibles, optoélectronique, tous systèmes de radiocommunication, liaisons optiques, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie (gaz et fluides), sanitaire, travaux de maçonnerie, serrurerie, sous quelque forme que ce soit et de leurs dérivés : matériels et composants électriques, électroniques, électromagnétiques, électromécaniques, téléphonie, signalétique, groupes électrogènes, appareillages d’enregistrement et de diffusion audiovisuels, réseaux informatiques, logiciels techniques et administratifs, ainsi que toutes applications en découlant directement ou indirectement telles que la télésurveillance, la télédétection, la gestion des coûts, l’équipement et la gestion technique de spectacles et manifestations événementielles.
La réalisation de tous chantiers publics ou privés s’y rapportant.
L’importation, l’exportation, la fabrication, l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail de tous matériels utilisant les énergies électriques et thermiques comme mode de fonctionnement ou de propulsion, ainsi que de tous autres matériels susceptibles de permettre la réalisation des prestations sus-mentionnées, ainsi que de tous produits dérivés desdites prestations.
La vente et/ou la pose de carrelages, de parquets de bois, de portes intérieures et extérieures ; le montage, l’assemblage de mobilier préfabriqué de différentes essences de bois pour l’agencement d’appartements, de bars, de
restaurants pour des locaux publics ou privés.
Et généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant à l’objet social».
2) Le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, Notaire soussigné, le 24 octobre 2011.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 24 novembre 2011, dont une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 7 décembre 2011.
4) Les expéditions des actes précités du 24 octobre 2011 et du 7 décembre 2011 ont été déposées au Greffe de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 16 décembre 2011.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.
- la modification de l’objet social,
- et la modification corrélative de l’article trois (3) des statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :
«Art. 3.
(Nouveau texte)
La société a pour objet en tous pays :
L’étude, la conception, l’installation, la location, le courtage, la maintenance et la maîtrise de l’énergie et des techniques électriques et électroniques, courants forts et courants faibles, optoélectronique, tous systèmes de radiocommunication, liaisons optiques, climatisation, chauffage, ventilation, plomberie (gaz et fluides), sanitaire, travaux de maçonnerie, serrurerie, sous quelque forme que ce soit et de leurs dérivés : matériels et composants électriques, électroniques, électromagnétiques, électromécaniques, téléphonie, signalétique, groupes électrogènes, appareillages d’enregistrement et de diffusion audiovisuels, réseaux informatiques, logiciels techniques et administratifs, ainsi que toutes applications en découlant directement ou indirectement telles que la télésurveillance, la télédétection, la gestion des coûts, l’équipement et la gestion technique de spectacles et manifestations événementielles.
La réalisation de tous chantiers publics ou privés s’y rapportant.
L’importation, l’exportation, la fabrication, l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail de tous matériels utilisant les énergies électriques et thermiques comme mode de fonctionnement ou de propulsion, ainsi que de tous autres matériels susceptibles de permettre la réalisation des prestations sus-mentionnées, ainsi que de tous produits dérivés desdites prestations.
La vente et/ou la pose de carrelages, de parquets de bois, de portes intérieures et extérieures ; le montage, l’assemblage de mobilier préfabriqué de différentes essences de bois pour l’agencement d’appartements, de bars, de
restaurants pour des locaux publics ou privés.
Et généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant à l’objet social».
2) Le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, Notaire soussigné, le 24 octobre 2011.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 24 novembre 2011, dont une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 7 décembre 2011.
4) Les expéditions des actes précités du 24 octobre 2011 et du 7 décembre 2011 ont été déposées au Greffe de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 16 décembre 2011.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.