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AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION - Assemblee Generale Extraordinaire SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société Anonyme Monégasque au capital de 18.160.490 euros Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino, Principauté de Monaco

  • N° journal 7978
  • Date de publication 20/08/2010
  • Qualité 95.81%
  • N° de page 1804
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au Sporting d’Hiver (Salle des Arts), Place du Casino, à Monte-Carlo, Principauté de Monaco, le vendredi 24 septembre 2010, à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement relative à l’augmentation du capital social réalisée en application des résolutions votées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 septembre 2009. Entrée en
jouissance et droit à l’attribution du dividende des actions nouvelles ;
- Modification de l’article 5 des statuts résultant de cette augmentation de capital ;
- Questions diverses.

Conformément aux dispositions statutaires :

• l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
• Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la Société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.

Assemblee Generale Ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Sporting d’Hiver (Salle des Arts), Place du Casino, à Monaco, Principauté de Monaco, le vendredi 24 septembre 2010, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 10 heures. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Comptes De L’exercice Clos Le 31 mars 2010 :

- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapport du Président du Conseil d’Administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes et des Auditeurs ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en exercice et quitus définitif à M. Marco Piccinini ;
- Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2010 ;
- Ratification de la nomination en qualité d’Administrateur de M. Michel Dotta ;
- Autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts.
- Questions diverses.

Conformément aux dispositions statutaires :
• l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
• Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la Société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour des assemblées, pourront valablement participer à celles-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.


Le Conseil d’Administration.
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Version 2018.11.07.14