Avis de convocation - " S.A.M. ENTREPRISE DELLA TORRE " Société Anonyme Monégasque au capital social de 152 000 euros Siège social : 16, rue des Orchidées - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués pour le jeudi 30 septembre 2004 au siège social :

- à quinze heures, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002,

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice,

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2002, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s'il y a lieu,

- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,

- Affectation des résultats,

- Questions diverses.

- à seize heures trente, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée,

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.