Avis de Convocation - CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 153.000 € Siège social : 9, boulevard d'Italie - Monaco

MM. les actionnaires de la société CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M. sont convoqués le vendredi 27 juin 2003, à 15 heures, au siège social sis 9, boulevard d'Italie à Monaco, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2002 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes établis au 31 décembre 2002 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2002 ;
- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification de la nomination par cooptation d'un Administrateur ;
- Renouvellement du Conseil ;
- Renouvellement et nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.