Avis de Convocation - "ING BARING PRIVATE BANK (MONACO) S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 5.600.000 € Siège social : 1, avenue des Citronniers - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 28 avril 2003 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des comptes et affectation du résultat ;

- Démission de deux Administrateurs ;

- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat et plus particulièrement quitus entier et définitif aux Administrateurs démissionnaires au cours de l'exercice 2002 ;

- Ratification de la cooptation de deux nouveaux Administrateurs ;

- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'année écoulée ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure les opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;

- Pouvoirs pour formalités légales ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs en vue de la représentation à l'Assemblée Générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d'Administration.