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Avis de Convocation - SOCIETE MONEGASQUE DE CLIMATISATION "SOMOCLIM" Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 Euros Siège social : "Athos Palace" 2, rue de la Lüjerneta - Monaco

  • N° journal 7550
  • Date de publication 07/06/2002
  • Qualité 95.06%
  • N° de page 962
Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi 25 juin, à 10 heures 30, à Monaco, au siège social, en assemblées générales ordinaire et extraordinaire à l'effet de délibérer :

I. - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A 10 HEURES TRENTE


ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001.

- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Approbation desdits comptes et conventions.

- Quitus à donner aux Administrateurs.

- Affectation du bénéfice.

- Ratification de la nomination d'un Administrateur.

- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.

- Questions diverses.

II. - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A l'ISSUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE


ORDRE DU JOUR

- Rapport du Conseil d'Administration.

- Extension de l'objet social aux activités touchant au corps d'état plomberie-sanitaire, ventilation, désenfumage, GTC, détection incendie, sprinklers et groupes électrogènes, sous réserve de l'obtention de l'autorisation gouvernementale.

- Modifications corrélatives de la rédaction de l'article 3 (Objet) des statuts sociaux.

- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14