Avis de convocation - S.A.M. "PROTECH" - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.302.000 F Siège social : 11, rue du Gabian - Monaco
Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 30 novembre 2001, à 9 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes annuels.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes annuels.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.