Avis de convocation - "HEDWILL S.A.M." - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 F Siège social : "Gildo Pastor Center" - 7, rue du Gabian - Monaco
Madame, Messieurs les actionnaires sont convoqués le 22 novembre 2001 :
A 15 heures, au siège social de la société en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2000 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l'exercice 2000 au Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A 17 heures, en assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :
- Décision de la continuation de l'activité de la société.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A 18 heures, à nouveau en assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :
- Modification en Euros de la valeur nominale des actions.
- Réduction subséquente du capital social.
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.
A 15 heures, au siège social de la société en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2000 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l'exercice 2000 au Conseil d'Administration.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A 17 heures, en assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :
- Décision de la continuation de l'activité de la société.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A 18 heures, à nouveau en assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :
- Modification en Euros de la valeur nominale des actions.
- Réduction subséquente du capital social.
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.