Avis de Convocation - "SOMOVOG" Société Anonyme Monégasque au capital social de : 9.000.000 F Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 octobre 2001, à 14 heures, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Les actionnaires seront également convoqués en assemblée générale extraordinaire, le même jour, à l'effet de statuer sur :
- La poursuite de l'activité sociale ou la dissolution anticipée de la société.
- La conversion du capital social en euros.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Les actionnaires seront également convoqués en assemblée générale extraordinaire, le même jour, à l'effet de statuer sur :
- La poursuite de l'activité sociale ou la dissolution anticipée de la société.
- La conversion du capital social en euros.
Le Conseil d'Administration.