"SOLYDIFCAL" Société Anonyme Monégasque au capital de 2.500.000,00 F Siège social : 1, avenue de Grande-Bretagne - Monte-Carlo
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MAI 1998 A 10 HEURES
MM. les actionnaires sont convoqués le 29 mai 1998, à 10 heures, au siège social de la Société Anonyme Monégasque "BANQUE PASCHE MONACO", 7, boulevard des Moulins à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil et rapport des Commissaires aux Comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions : quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
Le Conseil d'Administration.
MM. les actionnaires sont convoqués le 29 mai 1998, à 10 heures, au siège social de la Société Anonyme Monégasque "BANQUE PASCHE MONACO", 7, boulevard des Moulins à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil et rapport des Commissaires aux Comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997.
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions : quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du résultat.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
Le Conseil d'Administration.