FERRAGAMO MONTE-CARLO SAM - Société Anonyme Monégasque au capital de 304.000 euros - Siège social : Hôtel Hermitage - Square Beaumarchais - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SAM FERRAGAMO MONTE-CARLO sont convoqués le 30 mars 2022 au siège de la société DCA SAM, 2, rue de la Lüjerneta à Monaco :

* à 14 heures, en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes ;

-  Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

-  Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2021 ;

-  Quitus aux administrateurs démissionnaires au cours de l’exercice 2021 ;

-  Affectation des résultats ;

-  Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;

-  Ratification de la démission d’un administrateur et de la nomination en remplacement, d’un administrateur ;

-  Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Questions diverses.

* à 15 heures, en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée ;

-  Questions diverses.

* à 15 heures 30, en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Augmentation du capital social d’un montant de 896.800 euros par émission de 5.900 actions nouvelles de 152 euros de numéraire ; conditions et modalités de l’émission ;

-  Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de SALVATORE FERRAGAMO SPA ;

-  Réduction du capital social d’un montant de 410.800 euros à la suite de pertes ;

-  Modalités de la réduction du capital ;

-  Modification corrélative de l’article 5 des statuts ;

-  Pouvoirs à conférer pour les dépôts et formalités de publicité.

Le Conseil d’Administration.