AVIS DE CONVOCATION - CHOCOLATERIE ET CONFISERIE DE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 114.336,76 euros Siège social : 18/20, rue Princesse Marie-de-Lorraine - Monaco

Les actionnaires de la S.A.M. «CHOCOLATERIE ET CONFISERIE DE MONACO» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 13 janvier 2014, à 11 heures, à Monaco, Hôtel Port Palace, 7, avenue Président J.F. Kennedy, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
A l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Prorogation de la durée de la société ;
- Modification de l’article 5 des statuts ;
- Ratification de réduction et d’augmentation de capital ;
- Modification de l’article 6 des statuts ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.