MODIFICATION AUX STATUTS - "FELIX POTIN MONACO" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2007, les actionnaires de la société anonyme monégasque "FELIX POTIN MONACO" ayant son siège 25, avenue Albert II à Monaco ont décidé de modifier l'article 16 (année sociale) qui devient :


"ARTICLE 16"

"L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars. Par exception, l'exercice 2007/2008 comprendra la période écoulée du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 mars 2008".

II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 10 avril 2008.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 28 avril 2008.

IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 8 mai 2008.

Monaco, le 9 mai 2008.


Signé : H. REY.