Modification aux statuts - "LABORATOIRES MACANTHY" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2007, les actionnaires de la société anonyme monégasque "LABORATOIRES MACANTHY" ayant son siège 2, avenue des Ligures, à Monaco, ont décidé de modifier l'article 3 (objet social) des statuts qui devient :


"ARTICLE 3"

"La société a pour objet, tant à Monaco qu'à l'étranger :

- la recherche, l'étude, la conception, le développement, la fabrication, la promotion, la distribution, la vente en gros, demi-gros, au détail (exclusivement par Internet et par correspondance), la commission, l'importation et l'exportation de tous compléments alimentaires et produits diététiques, parapharmaceutiques et cosmétiques ;

- le dépôt, l'acquisition, l'exploitation directe, notamment par concession, la cession de tous brevets, licences techniques et marques de fabrique concernant cette activité ;

- la participation directe de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement à l'objet social."

II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 septembre 2007.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 3 octobre 2007.

IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 9 octobre 2007.

Monaco, le 12 octobre 2007.


Signé : H. REY.