Arrêté Ministériel n° 2007-427 du 17 août 2007 modifiant l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er août 2007.
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 susvisé, l'annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept août deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002
PORTANT APPLICATION DE L'oRDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002
RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L'annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :
1) La mention "Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed l'Egyptien, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Né en 1965 en Egypte. Nationalité : égyptienne." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed l'Egyptien, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Né a) en 1965, b) le 1er janvier 1967, en Egypte. Nationalité : égyptienne. Autre renseignement : Afghanistan."
2) La mention "Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi ; b) Muhannad ; c) Al-Muhajer ; d) Garib]. Né le 30 octobre 1966 à Al-Zarqaa, Jordanie." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi ; b) Muhannad ; c) Al-Muhajer ; d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim]. Date de naissance : a) 30 octobre 1966, b) 20 octobre 1966. Lieu de naissance : a) Al-Zarqaa, Jordanie, b) Al Zarqa, Jordanie, c) Al Zarquaa, Jordanie. Passeport no : a) Z 264958 (passeport jordanien délivré le 4 avril 1999 à Al Zarqaa, Jordanie), b) 1433038 (carte d'identité jordanienne délivrée le 4 avril 1999 à Al Zarqaa, Jordanie). Autre renseignement : serait décédé."
3) La mention "Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresse : Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique. Date de naissance : 23.11.1965. Lieu de naissance : Ghar el-dimaa, Tunisie. Nationalités : a) tunisienne, b) belge (depuis le 8.11.1993). Passeport no : E590976 (passeport tunisien délivré le 19.6.1987 et venu à expiration le 18.6.1992)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresse : Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique. Date de naissance : 23 novembre 1965. Lieu de naissance : Ghardimaou, Tunisie. Nationalité : a) tunisienne, b) belge (depuis le 8 novembre 1993). Passeport no E590976 (passeport tunisien délivré le 19 juin 1987 et venu à expiration le 18 juin 1992). Autres renseignements : arrêté en Belgique le 18 décembre 2001 et condamné à six ans d'emprisonnement en septembre 2003. Sa condamnation a été portée à sept ans en appel (décision du 9 juin 2004)."
4) La mention "Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Chef opérationnel et militaire du groupe du Jihad. Né le 19.6.1951 à Gizeh, en Egypte. Passeport no 1084010 (Egypte) ou no 19820215" sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed]. Titre : a) Docteur, b) Dr. Né le 19 juin 1951 à Gizeh, Egypte. Passeport no : a) 1084010 (Egypte), b) 19820215. Nationalité : serait de nationalité égyptienne. Autres renseignements : a) chef opérationnel et militaire du groupe du Djihad, b) ancien dirigeant du Djihad islamique égyptien, c) proche d'Oussama ben Laden."
5) La mention "Shamil Salmanovich Basayev (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Né le : 14.1.1965 à Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie, Union soviétique (Fédération de Russie). Nationalité : russe. Passeport no 623334 (passeport russe, janvier 2002).
No d'identification nationale : IY-OZH no 623334 (délivré le 9 juin 1989 par le district de Vedensk). Renseignement complémentaire : mandat d'arrêt international lancé contre lui par les autorités russes." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Shamil Salmanovich Basayev [alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic]. Date de naissance : 14 janvier 1965. Lieu de naissance : a) Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie, Fédération de Russie, b) district de Vedensk, république tchétchène, Fédération de Russie. Nationalité : russe. Passeport no 623334 (passeport russe, janvier 2002). No d'identification nationale : IY-OZH no 623334 (délivré le 9 juin 1989 par le district de Vedensk). Renseignement complémentaire : mandat d'arrêt international lancé contre lui par les autorités russes."
6) La mention "Mokhtar Belmokhtar, né à Ghardaia, Algérie, le 1er juin 1972. Renseignement complémentaire : fils de Mohamed et Zohra Chemkha." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Mokhtar Belmokhtar. [alias a) Abou Abbes Khaled, b) Belaouar Khaled Abou El Abass, c) Belaouer Khaled Abou El Abass, d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, e) Khaled Abou El Abass, f) Khaled Abou El Abbes, g) Khaled Abou El Abes, h) Khaled Abulabbas Na Oor, i) Mukhtar Balmukhtar, j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1er juin 1972 à Ghardaia, Algérie. Renseignement complémentaire : fils de Mohamed et Zohra Chemkha."
7) La mention "Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Date de naissance : a) 1er mai 1972, b) 16 septembre 1973. Lieu de naissance : a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen, b) Khartoum, Soudan. Nationalité : a) yéménite, b) soudanaise. Passeport no 00085243 (émis le 17 novembre 1997 à Sanaa, Yémen). Renseignement complémentaire : arrêté à Karachi, Pakistan, le 30 septembre 2002." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Ramzi Omar]. Date de naissance: a) 1er mai 1972, b) 16 septembre 1973, c) 15 juillet 1975. Lieu de naissance : a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen, b) Khartoum, Soudan. Nationalité : a) yéménite, b) soudanaise. Passeport no 00085243 (émis le 17 novembre 1997 à Sanaa, Yémen). Renseignement complémentaire : arrêté à Karachi, Pakistan, le 30 septembre 2002."
8) La mention "Oussama Ben Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Né le 30.7.1957 à Jeddah en Arabie Saoudite. Retrait de la citoyenneté saoudienne, désormais officiellement ressortissant afghan" sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias a) Oussama Ben Laden, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh
Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa]. Titre : a) Shaykh, b) Hajj. Date de naissance : a) 30 juillet 1957, b) 28 juillet 1957, c) 10 mars 1957, d) 1er janvier 1957, e) 1956, f) 1957. Lieu de naissance : a) Djeddah, Arabie saoudite, b) Yémen. Nationalité : Retrait de la citoyenneté saoudienne, désormais officiellement ressortissant afghan."
9) La mention "Mamoun Darkazanli [alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz]. Adresse : Uhlenhorster Weg 34, Hambourg, 22085 Allemagne. Né le 4 août 1958, à Damas, Syrie. Nationalité : a) syrienne, b) allemande. Passeport no : 1310636262 (Allemagne), expire le 29 octobre 2005. No d'identification nationale : carte d'identité allemande no 1312072688, expire le 29 octobre 2005." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Mamoun Darkazanli [alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias]. Adresse : Uhlenhorster Weg 34, Hambourg, 22085 Allemagne. Né le 4 août 1958, à Damas, Syrie. Nationalité : a) syrienne, b) allemande. Passeport no : 1310636262 (passeport allemand arrivé à expiration le 29 octobre 2005. No d'identification nationale : 1312072688 (carte d'identité allemande arrivée à expiration le 29 octobre 2005)."
10) La mention "Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Bilal, h) Hamza]. Adresse : aucune adresse fixe en Italie. Né à Roubaix (France), le : a) 21 janvier 1971, b) 29 janvier 1975. Renseignement complémentaire : mandat d'arrêt international lancé contre lui par Interpol. arrêté en Allemagne le 13 décembre 2003, extradé vers la France le 18 mai 2004. Est placé en détention depuis octobre 2004." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon]. Adresse: aucune adresse fixe en Italie. Date de naissance : a) 21 janvier 1971, b) 29 janvier 1975, c) 1971, d) 21 janvier 1962, e) 24 août 1972. Lieu de naissance : Roubaix, France. Renseignements complémentaires : mandat d'arrêt international lancé contre lui par Interpol. arrêté en Allemagne le 13 décembre 2003, extradé vers la France le 18 mai 2004. En détention depuis octobre 2004."
11) La mention "Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil ; alias AL-NUBI, Abu ; alias ALI, Hassan ; alias ANIS, Abu ; alias ELBISHY, Moustafa Ali ; alias FADIL, Mustafa Muhamad ; alias FAZUL, Mustafa ; alias HUSSEIN ; alias JIHAD, Abu ; alias KHALID ; alias MAN, Nu ; alias MOHAMMED, Mustafa ; alias YUSSRR, Abu) ; né le 23.6.1976 au Caire, Egypte ; ressortissant égyptien ou kényan ; carte d'identité kényane no 12773667 no de série 201735161" sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Mustafa Mohamed Fadhil [alias a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu]. Date de naissance :
a) 23 juin 1976, b) 1er janvier 1976. Lieu de naissance : Le Caire, Egypte. Nationalité : a) égyptienne, b) kényane. No d'identification nationale : 12773667 (carte d'identité kényane) no de série 201735161."
12) La mention "Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias "Hambali" ; Nurjaman ; Isomuddin, Nurjaman Riduan) ; né : Encep Nurjaman ; nationalité : indonésienne ; né le 4 avril 1964, à Cianjur, West Java, Indonésie." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Nurjaman Riduan Isamuddin [alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan]. Date de naissance : 4 avril 1964. Lieu de naissance: Cianjur, West Java, Indonésie. Nationalité : indonésienne. Renseignement complémentaire : né Encep Nurjaman."
13) La mention "Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Date de naissance : 26 décembre 1955. Lieu de naissance : a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde. Nationalité : indienne. Passeport no A-333602 (délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985). Renseignements complémentaires : a) passeport retiré par les autorités indiennes, b) mandat d'arrêt international délivré par l'Inde." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Titre : a) Sheikh, b) Shaikh. Adresses : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House No 37 - 30th Street - Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan. Date de naissance : 26 décembre 1955. Lieu de naissance : a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde. Nationalité : indienne. Passeport no : a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985), b) M110522 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978), c) R841697 (passeport indien délivré le 26 novembre 1981 à Bombay), d) F823692 (DJEDDAH) (passeport indien délivré à Djeddah par le Consulat général de l'Inde, le 2 septembre 1989), e) A501801 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 26 juillet 1985), f) K560098 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975), g) V57865 (BOMBAY) (délivré le 3 octobre 1983), h) P537849 (BOMBAY) (délivré le 30 juillet 1979), i) A717288 (UTILISATION ABUSIVE) (délivré le 18 août 1985 à Dubaï), j) G866537 (UTILISATION ABUSIVE) (passeport pakistanais délivré le 12 août 1991 à Rawalpindi). Renseignements complémentaires : a) passeport no A-333602 retiré par les autorités indiennes, b) mandat d'arrêt international délivré par l'Inde."
14) La mention "Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul ; alias ADBALLAH, Fazul ; alias AISHA, Abu ; alias AL SUDANI, Abu Seif ; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed ; alias FAZUL, Abdalla ; alias FAZUL, Abdallah ; alias FAZUL, Abdallah ; alias FAZUL, Haroon ; alias FAZUL, Harun; alias HAROON ; alias HAROUN, Fadhil ; alias HARUN ; alias LUQMAN, Abu ; alias MOHAMMED, Fazul ; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi ; alias MOHAMMED, Fouad ; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah) ; né le 25.8.1972 ou le 25.12.1974 ou le 25.2.1974 à Moroni, Îles des Comores ; ressortissant comorien ou kényan." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Fazul Abdullah Mohammed [alias a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Aisha, Abu, y) Al Sudani, Abu Seif, z) Haroon, aa) Harun, bb) Luqman, Abu cc) Haroun]. Date de naissance : a) 25 août 1972, b) 25 décembre 1974, c) 25 février 1974, d) 1976, e) février 1971. Lieu de naissance : Moroni, Comores. Nationalité : a) comorienne, b) kényane."
15) La mention "Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama ; alias ALLY, Fahid Mohammed ; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali ; alias MSALAM, Mohammed Ally ; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali ; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali) ; né le 19.2.1976 à Mombasa, Kenya ; ressortissant kényan." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Fahid Mohammed Ally Msalam [alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Adresse : Mombasa, Kenya. Né le 19 février 1976 à Mombasa, Kenya. Nationalité : kényane. Passeport no : a) A260592 (passeport kényan), b) A056086 (passeport kényan), c) A435712 (passeport kényan), d) A324812 (passeport kényan), e) 356095 (passeport kényan). No d'identification nationale : 12771069 (carte d'identité kényane)."
16) La mention "Cheik Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed le grand; alias ALLY, Ahmed ; alias BAHAMAD ; alias BAHAMAD, cheik ; alias BAHAMADI, cheik ; alias SUWEIDAN, cheik Ahmad Salem ; alias SWEDAN, cheik ; alias SWEDAN, cheik Ahmed Salem) ; né le 9.4.1969 ou le 9.4.1960 à Mombasa, Kenya ; ressortissant kényan." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Ahmed Salim Swedan Sheikh [alias a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Ahmed le grand, j) Bahamad, k) Bahamad, Sheik, l) Bahamadi, Sheikh, m) Sheikh Bahamad]. Date de naissance : a) 9 avril 1969, b) 9 avril 1960, c) 4 septembre 1969. Lieu de naissance : Mombasa, Kenya. Nationalité : kényane. Passeport no :
A163012 (passeport kényan). No d'identification nationale : 8534714 (carte d'identité kényane délivrée le 14 novembre 1996)."
17) La mention "Agha, Abdul Rahman (président du tribunal militaire)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Abdul Rahman Agha. Titre : Maulavi. Fonction: président du tribunal militaire sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1958. Lieu de naissance : district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité : afghane".
18) La mention "Agha, Saed M. Azim, Maulavi (service des passeports et des visas)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Sayed Mohammad Azim Agha. [alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb]. Titre: Maulavi. Fonction : employé du service des passeports et des visas sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1966. Lieu de naissance : province de Kandahar, Afghanistan Nationalité : afghane."
19) La mention "Hamidullah, Mullah, chef de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Hamidullah Akhund. Titre: Mollah. Fonction: président de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers
1968. Lieu de naissance : province de Kandahar, Afghanistan Nationalité : afghane."
20) La mention "Mohammad Hassan. Titre a) Mollah, b) Hadji. Date de naissance : vers 1958. Lieu de naissance : Kandahar, Afghanistan. Nationalité : afghane.
Renseignements complémentaires : a) premier vice-président du Conseil des ministres (régime Taliban), b) membre de la faction Malwhavi Khaalis, l'une des sept factions du Jihad contre les Soviétiques, c) diplômé d'une madrassa à Queta au Pakistan, d) proche collaborateur du Mollah Omar." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Mohammad Hassan Akhund. Titre: a) Mollah, b) Hadji. Fonction: a) premier vice-président du Conseil des ministres sous le régime des Taliban, b) ministre des affaires étrangères avant Wakil Ahmad Mutawakil sous le régime des Taliban, c) gouverneur de Kandahar sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1958. Lieu de naissance : Kandahar, Afghanistan Nationalité : afghane. Autres renseignements : a) membre de la faction Malwhavi Khaalis, l'une des sept faction du Djihad contre les Soviétiques, b) diplômé d'une madrassa à Quetta au Pakistan, c) proche collaborateur du Mollah Omar."
21) La mention "Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (affaires administratives)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Muhammad Taher Anwari [alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir]. Titre : Mollah. Fonction : a) directeur des affaires administratives sous le régime des Taliban, b) ministre des finances des Taliban. Date de naissance : vers 1961. Lieu de naissance : district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité : afghane."
22) La mention "Faiz, Maulavi (service d'information, ministère des affaires étrangères)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Faiz. Titre : Maulavi. Fonction : responsable du service d'information du ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1969. Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité : afghane
23) La mention "Hanif, Qari Din Mohammad (ministre de la planification)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). Titre : Qari. Fonction : a) ministre de la planification sous le régime des Taliban, b) ministre de l'enseignement supérieur sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1955. Lieu de naissance : province de Badakhshan, Afghanistan. Nationalité : afghane."
24) La mention "Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministre adjoint de la culture et de l'information)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib). Titre : Maulavi. Fonction : ministre adjoint de la culture et de l'information sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1957. Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité : afghane."
25) La mention "Jalal, Noor, Maulavi [ministre adjoint des affaires intérieures (administration)]." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Noor Jalal (alias Nur Jalal). Titre : Maulavi. Fonction : ministre adjoint des affaires intérieures (administration) sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1960. Lieu de naissance : province de Kunar, Afghanistan. Nationalité : afghane."
26) La mention "Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministre des finances)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titre : Mollah. Fonction : ministre des finances sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1968. Lieu de naissance : Kandahar, Afghanistan. Nationalité : afghane."
27) La mention "Naim, Mohammad, Mullah (ministre adjoint de l'aviation civile)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante:
"Mohammad Naim (alias Mullah Naeem). Titre : Mollah. Fonction : ministre adjoint de l'aviation civile sous le régime des Taliban. Nationalité : afghane."
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er août 2007.
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 susvisé, l'annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-sept août deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002
PORTANT APPLICATION DE L'oRDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002
RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L'annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :
1) La mention "Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed l'Egyptien, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Né en 1965 en Egypte. Nationalité : égyptienne." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed l'Egyptien, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Né a) en 1965, b) le 1er janvier 1967, en Egypte. Nationalité : égyptienne. Autre renseignement : Afghanistan."
2) La mention "Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi ; b) Muhannad ; c) Al-Muhajer ; d) Garib]. Né le 30 octobre 1966 à Al-Zarqaa, Jordanie." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi ; b) Muhannad ; c) Al-Muhajer ; d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim]. Date de naissance : a) 30 octobre 1966, b) 20 octobre 1966. Lieu de naissance : a) Al-Zarqaa, Jordanie, b) Al Zarqa, Jordanie, c) Al Zarquaa, Jordanie. Passeport no : a) Z 264958 (passeport jordanien délivré le 4 avril 1999 à Al Zarqaa, Jordanie), b) 1433038 (carte d'identité jordanienne délivrée le 4 avril 1999 à Al Zarqaa, Jordanie). Autre renseignement : serait décédé."
3) La mention "Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresse : Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique. Date de naissance : 23.11.1965. Lieu de naissance : Ghar el-dimaa, Tunisie. Nationalités : a) tunisienne, b) belge (depuis le 8.11.1993). Passeport no : E590976 (passeport tunisien délivré le 19.6.1987 et venu à expiration le 18.6.1992)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresse : Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique. Date de naissance : 23 novembre 1965. Lieu de naissance : Ghardimaou, Tunisie. Nationalité : a) tunisienne, b) belge (depuis le 8 novembre 1993). Passeport no E590976 (passeport tunisien délivré le 19 juin 1987 et venu à expiration le 18 juin 1992). Autres renseignements : arrêté en Belgique le 18 décembre 2001 et condamné à six ans d'emprisonnement en septembre 2003. Sa condamnation a été portée à sept ans en appel (décision du 9 juin 2004)."
4) La mention "Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Chef opérationnel et militaire du groupe du Jihad. Né le 19.6.1951 à Gizeh, en Egypte. Passeport no 1084010 (Egypte) ou no 19820215" sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed]. Titre : a) Docteur, b) Dr. Né le 19 juin 1951 à Gizeh, Egypte. Passeport no : a) 1084010 (Egypte), b) 19820215. Nationalité : serait de nationalité égyptienne. Autres renseignements : a) chef opérationnel et militaire du groupe du Djihad, b) ancien dirigeant du Djihad islamique égyptien, c) proche d'Oussama ben Laden."
5) La mention "Shamil Salmanovich Basayev (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Né le : 14.1.1965 à Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie, Union soviétique (Fédération de Russie). Nationalité : russe. Passeport no 623334 (passeport russe, janvier 2002).
No d'identification nationale : IY-OZH no 623334 (délivré le 9 juin 1989 par le district de Vedensk). Renseignement complémentaire : mandat d'arrêt international lancé contre lui par les autorités russes." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Shamil Salmanovich Basayev [alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic]. Date de naissance : 14 janvier 1965. Lieu de naissance : a) Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie, Fédération de Russie, b) district de Vedensk, république tchétchène, Fédération de Russie. Nationalité : russe. Passeport no 623334 (passeport russe, janvier 2002). No d'identification nationale : IY-OZH no 623334 (délivré le 9 juin 1989 par le district de Vedensk). Renseignement complémentaire : mandat d'arrêt international lancé contre lui par les autorités russes."
6) La mention "Mokhtar Belmokhtar, né à Ghardaia, Algérie, le 1er juin 1972. Renseignement complémentaire : fils de Mohamed et Zohra Chemkha." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Mokhtar Belmokhtar. [alias a) Abou Abbes Khaled, b) Belaouar Khaled Abou El Abass, c) Belaouer Khaled Abou El Abass, d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, e) Khaled Abou El Abass, f) Khaled Abou El Abbes, g) Khaled Abou El Abes, h) Khaled Abulabbas Na Oor, i) Mukhtar Balmukhtar, j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1er juin 1972 à Ghardaia, Algérie. Renseignement complémentaire : fils de Mohamed et Zohra Chemkha."
7) La mention "Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Date de naissance : a) 1er mai 1972, b) 16 septembre 1973. Lieu de naissance : a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen, b) Khartoum, Soudan. Nationalité : a) yéménite, b) soudanaise. Passeport no 00085243 (émis le 17 novembre 1997 à Sanaa, Yémen). Renseignement complémentaire : arrêté à Karachi, Pakistan, le 30 septembre 2002." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Ramzi Omar]. Date de naissance: a) 1er mai 1972, b) 16 septembre 1973, c) 15 juillet 1975. Lieu de naissance : a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen, b) Khartoum, Soudan. Nationalité : a) yéménite, b) soudanaise. Passeport no 00085243 (émis le 17 novembre 1997 à Sanaa, Yémen). Renseignement complémentaire : arrêté à Karachi, Pakistan, le 30 septembre 2002."
8) La mention "Oussama Ben Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Né le 30.7.1957 à Jeddah en Arabie Saoudite. Retrait de la citoyenneté saoudienne, désormais officiellement ressortissant afghan" sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias a) Oussama Ben Laden, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh
Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa]. Titre : a) Shaykh, b) Hajj. Date de naissance : a) 30 juillet 1957, b) 28 juillet 1957, c) 10 mars 1957, d) 1er janvier 1957, e) 1956, f) 1957. Lieu de naissance : a) Djeddah, Arabie saoudite, b) Yémen. Nationalité : Retrait de la citoyenneté saoudienne, désormais officiellement ressortissant afghan."
9) La mention "Mamoun Darkazanli [alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz]. Adresse : Uhlenhorster Weg 34, Hambourg, 22085 Allemagne. Né le 4 août 1958, à Damas, Syrie. Nationalité : a) syrienne, b) allemande. Passeport no : 1310636262 (Allemagne), expire le 29 octobre 2005. No d'identification nationale : carte d'identité allemande no 1312072688, expire le 29 octobre 2005." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Mamoun Darkazanli [alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias]. Adresse : Uhlenhorster Weg 34, Hambourg, 22085 Allemagne. Né le 4 août 1958, à Damas, Syrie. Nationalité : a) syrienne, b) allemande. Passeport no : 1310636262 (passeport allemand arrivé à expiration le 29 octobre 2005. No d'identification nationale : 1312072688 (carte d'identité allemande arrivée à expiration le 29 octobre 2005)."
10) La mention "Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Bilal, h) Hamza]. Adresse : aucune adresse fixe en Italie. Né à Roubaix (France), le : a) 21 janvier 1971, b) 29 janvier 1975. Renseignement complémentaire : mandat d'arrêt international lancé contre lui par Interpol. arrêté en Allemagne le 13 décembre 2003, extradé vers la France le 18 mai 2004. Est placé en détention depuis octobre 2004." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon]. Adresse: aucune adresse fixe en Italie. Date de naissance : a) 21 janvier 1971, b) 29 janvier 1975, c) 1971, d) 21 janvier 1962, e) 24 août 1972. Lieu de naissance : Roubaix, France. Renseignements complémentaires : mandat d'arrêt international lancé contre lui par Interpol. arrêté en Allemagne le 13 décembre 2003, extradé vers la France le 18 mai 2004. En détention depuis octobre 2004."
11) La mention "Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil ; alias AL-NUBI, Abu ; alias ALI, Hassan ; alias ANIS, Abu ; alias ELBISHY, Moustafa Ali ; alias FADIL, Mustafa Muhamad ; alias FAZUL, Mustafa ; alias HUSSEIN ; alias JIHAD, Abu ; alias KHALID ; alias MAN, Nu ; alias MOHAMMED, Mustafa ; alias YUSSRR, Abu) ; né le 23.6.1976 au Caire, Egypte ; ressortissant égyptien ou kényan ; carte d'identité kényane no 12773667 no de série 201735161" sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Mustafa Mohamed Fadhil [alias a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu]. Date de naissance :
a) 23 juin 1976, b) 1er janvier 1976. Lieu de naissance : Le Caire, Egypte. Nationalité : a) égyptienne, b) kényane. No d'identification nationale : 12773667 (carte d'identité kényane) no de série 201735161."
12) La mention "Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias "Hambali" ; Nurjaman ; Isomuddin, Nurjaman Riduan) ; né : Encep Nurjaman ; nationalité : indonésienne ; né le 4 avril 1964, à Cianjur, West Java, Indonésie." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Nurjaman Riduan Isamuddin [alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan]. Date de naissance : 4 avril 1964. Lieu de naissance: Cianjur, West Java, Indonésie. Nationalité : indonésienne. Renseignement complémentaire : né Encep Nurjaman."
13) La mention "Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Date de naissance : 26 décembre 1955. Lieu de naissance : a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde. Nationalité : indienne. Passeport no A-333602 (délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985). Renseignements complémentaires : a) passeport retiré par les autorités indiennes, b) mandat d'arrêt international délivré par l'Inde." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Titre : a) Sheikh, b) Shaikh. Adresses : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House No 37 - 30th Street - Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan. Date de naissance : 26 décembre 1955. Lieu de naissance : a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde. Nationalité : indienne. Passeport no : a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985), b) M110522 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978), c) R841697 (passeport indien délivré le 26 novembre 1981 à Bombay), d) F823692 (DJEDDAH) (passeport indien délivré à Djeddah par le Consulat général de l'Inde, le 2 septembre 1989), e) A501801 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 26 juillet 1985), f) K560098 (BOMBAY) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975), g) V57865 (BOMBAY) (délivré le 3 octobre 1983), h) P537849 (BOMBAY) (délivré le 30 juillet 1979), i) A717288 (UTILISATION ABUSIVE) (délivré le 18 août 1985 à Dubaï), j) G866537 (UTILISATION ABUSIVE) (passeport pakistanais délivré le 12 août 1991 à Rawalpindi). Renseignements complémentaires : a) passeport no A-333602 retiré par les autorités indiennes, b) mandat d'arrêt international délivré par l'Inde."
14) La mention "Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul ; alias ADBALLAH, Fazul ; alias AISHA, Abu ; alias AL SUDANI, Abu Seif ; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed ; alias FAZUL, Abdalla ; alias FAZUL, Abdallah ; alias FAZUL, Abdallah ; alias FAZUL, Haroon ; alias FAZUL, Harun; alias HAROON ; alias HAROUN, Fadhil ; alias HARUN ; alias LUQMAN, Abu ; alias MOHAMMED, Fazul ; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi ; alias MOHAMMED, Fouad ; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah) ; né le 25.8.1972 ou le 25.12.1974 ou le 25.2.1974 à Moroni, Îles des Comores ; ressortissant comorien ou kényan." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Fazul Abdullah Mohammed [alias a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Aisha, Abu, y) Al Sudani, Abu Seif, z) Haroon, aa) Harun, bb) Luqman, Abu cc) Haroun]. Date de naissance : a) 25 août 1972, b) 25 décembre 1974, c) 25 février 1974, d) 1976, e) février 1971. Lieu de naissance : Moroni, Comores. Nationalité : a) comorienne, b) kényane."
15) La mention "Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama ; alias ALLY, Fahid Mohammed ; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali ; alias MSALAM, Mohammed Ally ; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali ; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali) ; né le 19.2.1976 à Mombasa, Kenya ; ressortissant kényan." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Fahid Mohammed Ally Msalam [alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Adresse : Mombasa, Kenya. Né le 19 février 1976 à Mombasa, Kenya. Nationalité : kényane. Passeport no : a) A260592 (passeport kényan), b) A056086 (passeport kényan), c) A435712 (passeport kényan), d) A324812 (passeport kényan), e) 356095 (passeport kényan). No d'identification nationale : 12771069 (carte d'identité kényane)."
16) La mention "Cheik Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed le grand; alias ALLY, Ahmed ; alias BAHAMAD ; alias BAHAMAD, cheik ; alias BAHAMADI, cheik ; alias SUWEIDAN, cheik Ahmad Salem ; alias SWEDAN, cheik ; alias SWEDAN, cheik Ahmed Salem) ; né le 9.4.1969 ou le 9.4.1960 à Mombasa, Kenya ; ressortissant kényan." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Ahmed Salim Swedan Sheikh [alias a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Ahmed le grand, j) Bahamad, k) Bahamad, Sheik, l) Bahamadi, Sheikh, m) Sheikh Bahamad]. Date de naissance : a) 9 avril 1969, b) 9 avril 1960, c) 4 septembre 1969. Lieu de naissance : Mombasa, Kenya. Nationalité : kényane. Passeport no :
A163012 (passeport kényan). No d'identification nationale : 8534714 (carte d'identité kényane délivrée le 14 novembre 1996)."
17) La mention "Agha, Abdul Rahman (président du tribunal militaire)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Abdul Rahman Agha. Titre : Maulavi. Fonction: président du tribunal militaire sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1958. Lieu de naissance : district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité : afghane".
18) La mention "Agha, Saed M. Azim, Maulavi (service des passeports et des visas)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Sayed Mohammad Azim Agha. [alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb]. Titre: Maulavi. Fonction : employé du service des passeports et des visas sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1966. Lieu de naissance : province de Kandahar, Afghanistan Nationalité : afghane."
19) La mention "Hamidullah, Mullah, chef de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Hamidullah Akhund. Titre: Mollah. Fonction: président de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers
1968. Lieu de naissance : province de Kandahar, Afghanistan Nationalité : afghane."
20) La mention "Mohammad Hassan. Titre a) Mollah, b) Hadji. Date de naissance : vers 1958. Lieu de naissance : Kandahar, Afghanistan. Nationalité : afghane.
Renseignements complémentaires : a) premier vice-président du Conseil des ministres (régime Taliban), b) membre de la faction Malwhavi Khaalis, l'une des sept factions du Jihad contre les Soviétiques, c) diplômé d'une madrassa à Queta au Pakistan, d) proche collaborateur du Mollah Omar." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Mohammad Hassan Akhund. Titre: a) Mollah, b) Hadji. Fonction: a) premier vice-président du Conseil des ministres sous le régime des Taliban, b) ministre des affaires étrangères avant Wakil Ahmad Mutawakil sous le régime des Taliban, c) gouverneur de Kandahar sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1958. Lieu de naissance : Kandahar, Afghanistan Nationalité : afghane. Autres renseignements : a) membre de la faction Malwhavi Khaalis, l'une des sept faction du Djihad contre les Soviétiques, b) diplômé d'une madrassa à Quetta au Pakistan, c) proche collaborateur du Mollah Omar."
21) La mention "Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (affaires administratives)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Muhammad Taher Anwari [alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir]. Titre : Mollah. Fonction : a) directeur des affaires administratives sous le régime des Taliban, b) ministre des finances des Taliban. Date de naissance : vers 1961. Lieu de naissance : district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité : afghane."
22) La mention "Faiz, Maulavi (service d'information, ministère des affaires étrangères)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Faiz. Titre : Maulavi. Fonction : responsable du service d'information du ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1969. Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité : afghane
23) La mention "Hanif, Qari Din Mohammad (ministre de la planification)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). Titre : Qari. Fonction : a) ministre de la planification sous le régime des Taliban, b) ministre de l'enseignement supérieur sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1955. Lieu de naissance : province de Badakhshan, Afghanistan. Nationalité : afghane."
24) La mention "Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministre adjoint de la culture et de l'information)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib). Titre : Maulavi. Fonction : ministre adjoint de la culture et de l'information sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1957. Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité : afghane."
25) La mention "Jalal, Noor, Maulavi [ministre adjoint des affaires intérieures (administration)]." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Noor Jalal (alias Nur Jalal). Titre : Maulavi. Fonction : ministre adjoint des affaires intérieures (administration) sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1960. Lieu de naissance : province de Kunar, Afghanistan. Nationalité : afghane."
26) La mention "Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministre des finances)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante :
"Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). Titre : Mollah. Fonction : ministre des finances sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1968. Lieu de naissance : Kandahar, Afghanistan. Nationalité : afghane."
27) La mention "Naim, Mohammad, Mullah (ministre adjoint de l'aviation civile)." sous la rubrique "Personnes physiques" est remplacée par la mention suivante:
"Mohammad Naim (alias Mullah Naeem). Titre : Mollah. Fonction : ministre adjoint de l'aviation civile sous le régime des Taliban. Nationalité : afghane."