Modification aux statuts - " KB LUXEMBOURG (MONACO) " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2004, les actionnaires de la société anonyme monégasque " KB LUXEMBOURG (MONACO) " ayant son siège 8, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, ont décidé de modifier le dernier alinéa de l'article 14 (durée des fonctions) des statuts qui devient :


ART. 14
Durée des fonctions

" La limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'administrateur est fixée à soixante-douze ans. "

II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 28 avril 2005.

III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 9 juin 2005.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 15 juin 2005.

Monaco, le 17 juin 2005.


Signé : H. REY.