Dissolution anticipée - " CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M. " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " CAIXA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M. ", ayant son siège 9, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo ont décidé :

a) De procéder à la dissolution anticipée de la société et à sa mise en liquidation amiable.

b) De nommer en qualité de liquidateur, sans limitation de durée, M. Antonino CATANANZI.

c) De fixer le siège de la liquidation 9, boulevard d'Italie, à Monte-Carlo.

d) De conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve, à l'effet de mettre fin aux opérations en cours, réaliser l'actif social, en bloc ou en détail acquitter le passif et répartir le solde en espèces, entre les actionnaires, en proportion de leurs droits.

II. - L'original du procès-verbal de ladite assemblée du 14 avril 2005, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 8 juin 2005.

III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 8 juin 2005 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 15 juin 2005.

Monaco, le 17 juin 2005.


Signé : H. REY.