Dissolution Anticipée - "POLYMAT S.A." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juillet 2003, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "POLYMAT S.A.", ayant son siège Zone F - Bloc B, 6, avenue Prince Héréditaire Albert, à Monaco, ont décidé :
a) La mise en dissolution anticipée de la société à compter du vingt trois juillet deux mille trois et la fixation du siège de la liquidation Chemin de Fox Amphoux à Cotignac (Var).
b) De nommer, conformément à l'article 19 des statuts, M. Fernand GALOPIN, domicilié Chemin de Fox Amphoux à Cotignac, en qualité de liquidateur, sans limitation de durée, avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans tous ses droits et actions, continuer pendant la période de liquidation les affaires en cours, réaliser les actifs de la société, éteindre son passif, passer et signer tous actes et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, sans aucune restriction pour mener à biens les opérations de liquidation.
II. - L'original du procès-verbal de ladite Assemblée du 23 juillet 2003, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 24 septembre 2003.
III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 24 septembre 2003 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 30 septembre 2003.
Monaco, le 3 octobre 2003.
Signé : H. REY.
a) La mise en dissolution anticipée de la société à compter du vingt trois juillet deux mille trois et la fixation du siège de la liquidation Chemin de Fox Amphoux à Cotignac (Var).
b) De nommer, conformément à l'article 19 des statuts, M. Fernand GALOPIN, domicilié Chemin de Fox Amphoux à Cotignac, en qualité de liquidateur, sans limitation de durée, avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans tous ses droits et actions, continuer pendant la période de liquidation les affaires en cours, réaliser les actifs de la société, éteindre son passif, passer et signer tous actes et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, sans aucune restriction pour mener à biens les opérations de liquidation.
II. - L'original du procès-verbal de ladite Assemblée du 23 juillet 2003, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 24 septembre 2003.
III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 24 septembre 2003 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 30 septembre 2003.
Monaco, le 3 octobre 2003.
Signé : H. REY.