DOMITIA MULTI FAMILY OFFICE - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte, « L'Astoria » - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société DOMITIA MULTI FAMILY OFFICE sont convoqués par le Commissaire aux Comptes, en application des articles 8 et 12 des statuts, en assemblée générale ordinaire, le 30 novembre 2026 à 9 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Lecture du rapport de l'Administrateur, du rapport des Commissaires aux Comptes, du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approbation des comptes et des rapports ;
-           Quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion et aux Commissaires aux Comptes ;
-           Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions prévues par l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-           Approbation des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-           Approbation des indemnités et des frais de mission versés aux administrateurs, s'il y a lieu ;
-           Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-           Approbation d'un abandon de compte courant, sans clause de retour à meilleure fortune ;
-           Affectation du résultat ;
-           Prise d'acte et ratification de la démission de M. Francesco GILIBERTI BIRINDELLI de ses fonctions d'Administrateur, notifiée par courrier du 1er octobre 2026 avec effet immédiat à compter de sa remise à la société ;
-           Nomination des membres du nouveau Conseil d'administration, en remplacement de M. Francesco GILIBERTI BIRINDELLI et de feu M. Roberto MARETTO, fixation de la durée de leurs mandats et recomposition du Conseil, sous réserve des agréments requis ;
-           Pouvoirs pour accomplir les formalités consécutives à ces changements ;
-           Questions diverses.