S.A.M. MONACO BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 d'euros - Siège social : 6, quai Antoine Ier - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la « S.A.M. MONACO BROADCAST », sont convoqués au siège social 6, quai Antoine I^er à Monaco, le vendredi 24 juillet 2026, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

-   Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-   Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2025, approbation des comptes, quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, affectation du résultat ;

-   Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-   Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;

-   Renouvellement des mandats de deux Administrateurs.

À l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Décision à prendre relative à la poursuite de l’activité sociale ;

-   Pouvoirs à donner.

Le Conseil d’administration.