MONTERRA WEALTH MANAGEMENT S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros - Siège social : 27, boulevard Albert Ier, lots 38, 39, 41, 42 et 43 - Monaco - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 2025, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « MONTERRA WEALTH MANAGEMENT S.A.M. » ont décidé de procéder aux modifications des statuts suivantes :
-  la mention « L'assemblée générale extraordinaire peut (…) décider de création d'actions de préférence en matière de dividendes et/ou de droits de vote » a été ajoutée à l'article 7 ;
-  la mention « les administrateurs doivent être propriétaires d'au moins une (1) action pendant la durée de leurs fonctions » a été supprimée de l'article 8 ;
-  la mention « le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs employés pour l'administration courante de la société et/ou pour l'exécution des décisions du Conseil d'administration » a été ajoutée à l'article 9 ;
-  enfin un article numéroté 13 relatif à la Direction Générale et ses modalités d'exercice a été ajouté.
En conséquence, les articles 7 (Droits et obligations attachés aux actions), 8 (Conseil d'administration - Composition - Durée des fonctions), 9 (Pouvoirs du Conseil d'administration) et 13 (Direction générale) des statuts ont été modifiés.
Les résolutions adoptées par ladite assemblée ont fait l'objet d'une déclaration de modification statutaire auprès du Ministre d'État, pour laquelle un récépissé de dépôt a été délivré le 22 janvier 2026\.
Monaco, le 13 février 2026.