MONTE‑CARLO RECORDS - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 7, avenue de Grande‑Bretagne (c/o GENERAL UNION) - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, c/o GENERAL UNION 12, chemin de la Turbie à Monaco, le 8 juillet 2025 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2024 ;

-   Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-   Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2024 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-   Affectation du résultat ;

-   Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;

-   Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-   Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027 ;

-   Questions diverses.

À l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire c/o GENERAL UNION 12, chemin de la Turbie à Monaco afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :

-   Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en présence de pertes supérieures aux trois-quarts du capital social ;

-   Questions diverses.

Le Conseil d’administration.