Étude de Me Charles-Henri REY - Notaire - 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco - « DRAKE INTERNATIONAL SERVICES S.A. » - Société en liquidation - Société Anonyme Monégasque - DISSOLUTION ANTICIPÉE
I.- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2025, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « DRAKE INTERNATIONAL SERVICES S.A. », avec siège social « L’Ambassador », 38, boulevard des Moulins à Monaco, ont notamment décidé à l’unanimité, savoir :
a) La mise en dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2024.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle‑ci.
Pendant la période de liquidation, la dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation ».
Le siège de liquidation sera fixé à l’adresse actuelle du siège social, à savoir :
« L’Ambassador », 38, boulevard des Moulins à Monaco.
b) De nommer en qualité de liquidateurs de la société, pour une durée indéterminée :
- Mme Gwen Elizabeth KENNEDY, demeurant au 609, Calle del Cerrito à San Clemente (Californie - États‑Unis d’Amérique) ;
- et Mme Josephine WHITTERS, demeurant à « l’Eden Tower », 25, boulevard de Belgique à Monaco.
Et de leur conférer les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans tous ses droits et actions, continuer pendant la période de liquidation les affaires en cours, réaliser les actifs de la société, apurer son passif, faire fonctionner le ou les comptes bancaires ouverts au nom de la Société, procéder à leur fermeture aux termes des opérations de liquidation, passer et signer tous actes et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, sans aucune restriction, pour mener à bien les opérations de liquidation.
Mmes Gwen Elizabeth KENNEDY et Josephine WHITTERS pourront agir ensemble ou séparément. En outre, elles devront tenir informés régulièrement les actionnaires de l’évolution de la liquidation.
La mise en dissolution de la société entraîne la cession des fonctions d’administrateurs en exercice.
Mmes Gwen Elizabeth KENNEDY et Josephine WHITTERS déclarent accepter le mandat qui vient de leur être confié, ainsi que les conditions dudit mandat.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 24 janvier 2025 a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, le 18 mars 2025.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt précité, du 18 mars 2025, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de Monaco, le 27 mars 2025.
Monaco, le 28 mars 2025.
Signé : C-H. Rey.