COMMANDEUR & ASSOCIES IMMOBILIER S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 600.000 euros - Siège social : 14, avenue de Grande‑Bretagne - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 30 janvier 2025 à 14 heures 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice social clos le 31/12/2023 ;

-   Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-   Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31/12/2023 ;

-   Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-   Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-   Approbation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’administration ;

-   Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-   Affectation des résultats ;

-   Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-   Ratification de la cooptation d’un administrateur faite par le Conseil d’administration ;

-   Pouvoirs pour formalités ;

-   Questions diverses.

Le Conseil d’administration.