S.A.M. MONACO RECYCLING - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 16, rue R.P. Louis Frolla - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « MONACO RECYCLING » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 14 janvier 2025 à 14 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

•   Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;

•   Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

•   Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2023 ;

    Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

•   Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

•   Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

•   Affectation des résultats ;

•   Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

•   Ratification de la cooptation d’un administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’administration ;

•   Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;

•   Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;

•   Pouvoirs pour formalités ;

•   Questions diverses ;

et en assemblée générale extraordinaire le 14 janvier 2025, au siège social, consécutivement à l’assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social ;

-   Questions diverses.

Le Conseil d’administration.