S.A.M. EUREST MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte Le Labor - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. EUREST MONACO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 12 novembre 2024 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration ;
-  Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 ;
-  Constatation du montant du compte « Report à nouveau » au 30 septembre 2023 ;
-  Approbation des comptes de l'exercice écoulé et quitus aux administrateurs ;
-  Affectation du résultat de l'exercice ;
-  Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation prévue par la loi à renouveler aux administrateurs ;
-  Renouvellement des mandats des administrateurs ;
-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-  Pouvoirs pour les formalités.

Le Conseil d'administration.