COVA MONTE-CARLO S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 200.000 euros - Siège social : 21, boulevard des Moulins, c/o F.B. Management - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « COVA MONTE-CARLO S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 7 octobre 2024 à 16 heures, au siège de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ouvert le 1er janvier 2023 et clos le 31 décembre 2023 ;

-   Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-   Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2023, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-   Affectation du résultat ;

-   Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;

-   Blocage des comptes courants créditeurs d’actionnaires pour l’exercice 2023 ;

-   Approbation des comptes courants d’actionnaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;

-   Ratification de la nomination d’un administrateur ;

-   Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-   Questions diverses.