Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire - 4, boulevard des Moulins - Monaco - Société Anonyme Monégasque « LATINA » - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 28 mars 2024, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « LATINA », dont le siège est numéro 42, quai Jean-Charles Rey, à Monaco, ont décidé, savoir :

-   d’augmenter le capital de ladite société de la somme de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850.000,00 €), pour le porter de la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €) à celle d’UN MILLION D’EUROS (1.000.000,00 €), par élévation de la valeur nominale de chaque action qui passera de TRENTE EUROS (30,00 €) à DEUX CENTS EUROS (200,00 €).

-   Et, en conséquence, de modifier l’article 6 des statuts, qui devient :

« Art. 6.

Le capital social était fixé à l’origine à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €), divisé en CINQ MILLE actions de TRENTE EUROS (30,00 €) chacune, entièrement libérées et numérotées de un à cinq mille.

Par décision des actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire le 28 mars 2024, le capital social se trouve fixé à la somme d’UN MILLION D’EUROS (1.000.000,00 €) divisé en CINQ MILLE actions de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) chacune entièrement libérées et numérotées de un à cinq mille. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel numéro 2024‑334, du 5 juin 2024.

III.- Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2024 et une ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation précité, ont été déposés au rang des minutes de M^e AUREGLIA‑CARUSO, le 19 juillet 2024.

IV.- La déclaration de souscription et de versement de l’augmentation de capital de ladite société a été effectuée par le Conseil d’administration, suivant acte reçu par M^e AUREGLIA-CARUSO, le 19 juillet 2024.

V.- L’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2024, dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de M^e AUREGLIA-CARUSO, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification de l’article 6 des statuts.

VI.- Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 26 juillet 2024.

Monaco, le 26 juillet 2024.

Signé : N. Aureglia-Caruso.