STARS AND BARS S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros - Siège social : 6, quai Antoine Ier - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « STARS AND BARS S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le lundi 2 octobre 2023, à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2022 ;

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes (général et spécial) sur les comptes dudit exercice ;

-  Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-  Affectation des résultats ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Approbation des indemnités allouées au Conseil d’administration ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-  Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

-  Nomination des Commissaires aux Comptes ;

-  Constatation de la réalisation de la condition suspensive stipulée à la neuvième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2022.

Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du lundi 2 octobre 2023, à l’effet de se prononcer sur la continuation de l’activité par suite de la perte des trois-quarts du capital social.

Le Conseil d’Administration.