COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MÉDITERRANÉEN - Société Anonyme Monégasque au capital de 380.000 euros - Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F - Bloc A - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le 25 septembre 2023 à 10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Examen du rapport du Conseil d’administration et rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023 ;

-  Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2023 et quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;

-  Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2023 ;

-  Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement de l’autorisation à donner aux administrateurs ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-  Nomination des Commissaires aux Comptes ;

-  Questions diverses.

Le Conseil d’administration.