Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire - 4, boulevard des Moulins - Monaco - « S.A.M. AUREL BGC MONACO » (Société Anonyme Monégasque) - MODIFICATION AUX STATUTS
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2023, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. AUREL BGC MONACO », dont le siège social est situé « La Villa Claude », numéro 5, avenue Saint-Michel, à Monaco, ont décidé de modifier l’article 12 des statuts sociaux relatif aux délibérations du Conseil d’administration, qui devient :
« Article 12 : Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre lieu sur convocation de son Président ou de deux administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins une fois par an.
(...) ».
Le reste de l’article demeure inchangé.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel numéro 2023‑287 du 7 juin 2023.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation précité, ont été déposés au rang des minutes de Me AUREGLIA-CARUSO, le 17 juillet 2023.
IV.- Une expédition de l’acte précité a été déposée au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 26 juillet 2023.
Monaco, le 28 juillet 2023.
Signé : N. Aureglia-Caruso.