COVA MONTE-CARLO S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 200.000 euros - Siège social : c/o F.B. Management - 21, boulevard des Moulins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « COVA MONTE-CARLO S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 17 août 2023 à seize heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ouvert le 1er janvier 2022 et clos le 31 décembre 2022 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2022, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Approbation des comptes courants d'actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Remboursement partiel des comptes courants d'actionnaires ;
- Blocage des comptes courants créditeurs d'actionnaires pour l'exercice 2022 ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour trois exercices ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.