S.A.M. CEDEMO - Société Anonyme Monégasque au capital de 192.300 euros - Siège social : 41, avenue Hector Otto - Le Patio Palace - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, le 7 août 2023 à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

˗  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;

˗  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

˗  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2022.

   Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

˗  Affectation des résultats ;

˗  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

˗  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗  Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗  Approbation des indemnités allouées au Conseil d’administration ;

˗  Renouvellement des mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2028 ;

˗  Questions diverses.