Société et Industrielle de Travaux et d'Entreprises - SITREN - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : Le Point du Jour - 28 bis, avenue de l'Annonciade - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société monégasque dénommée SITREN sont convoqués en assemblée générale ordinaire & extraordinaire le lundi 31  juillet   à 9 heures, au siège de la société, afin de statuer sur les ordres du jour suivants :

L’ordre du jour pour l’AGO du 31 juillet 2023 à 9 h au siège social de la société :

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

-  Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;

-  Approbation des comptes, affectation du résultat, quitus aux administrateurs ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Mandats des Commissaires aux Comptes ;

-  Fixation du montant de rémunération à un administrateur ;

-  Questions diverses.

L’ordre du jour pour l’AGE du 31 juillet 2023 à 10 h au siège social de la société :

-  Poursuite de l’activité sociale ou dissolution anticipée de la société.

Le Conseil d’administration.