TRANSDEV MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 175.000 euros - Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Le Conseil d'administration du 25 mai 2023 a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le 27 juin 2023, à 14 heures au siège social de notre société, à l'effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Ratification de la démission d'un administrateur et nomination d'un administrateur en remplacement ;
- Renouvellement du mandat de M. Manuel NARDI, administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices clos les 31 décembre 2023, 2024 et 2025 et fixation de leurs honoraires ;
- Pouvoirs à donner ;
- Questions diverses.