S.A.M. BLUE WAVE SOFTWARE - Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros - Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 23 mai 2023, à 15 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration et Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2022 ;

-  Approbation des comptes et affectation du bénéfice ;

-  Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Quitus aux administrateurs en fonction ;

-  Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Pouvoirs pour formalité légale ;

-  Questions diverses.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours au moins avant la réunion.

Le Conseil d’administration.