Société et Industrielle de Travaux et d'Entreprises - SITREN - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : Le Point du Jour - 28 bis, avenue de l'Annonciade - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société monégasque dénommée SITREN sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le jeudi 25 août à 9 heures, au siège de la société, afin de statuer sur les ordres du jour suivants :

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

-  Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice,

-  Approbation des comptes, affectation du résultat, quitus aux administrateurs,

- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895,

-  Renouvellement des mandats des administrateurs,

-  Fixation du montant de rémunération à un administrateur,

-  Questions diverses.

L’assemblée générale extraordinaire du 25 août 2022 se tiendra à 10 heures au siège social de la société : Le Point du Jour - 28 bis, avenue de l’Annonciade, 98000 Monaco, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Conseil d’administration.

Ordre du jour :

Poursuite de l’activité sociale ou dissolution anticipée de la société.