SOCIETE MONEGASQUE D'APPAREILLAGE RESPIRATOIRE - S.M.A.R - Société Anonyme Monégasque au capital de 425.000 euros - Siège social : 74, boulevard d'Italie - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « S.M.A.R » sont invités à se réunir :

en assemblée générale ordinaire le lundi 18 juillet 2022 à 10 heures au siège de la société, 74, boulevard d’Italie - 98000 Monaco (Principauté de Monaco), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

-  Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

-  Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;

-  Renouvellement du mandat de trois administrateurs ;

-  Approbation des comptes ;

-  Affectation des résultats ;

-  Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

-  Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Nomination des Commissaires aux Comptes ;

-  Questions diverses.

Le Conseil d’administration.