SOCIETE DES THERMES MARINS MONTE-CARLO en abrégé « STM » - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 euros - Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo-Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, le 24 septembre 2021, à 15 h, avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2020‑2021 ;
- Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2021 ;
- Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2021, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;
- Autorisation à donner aux Membres du Conseil d'administration de traiter personnellement ou ès‑qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de mandats d'administrateurs ;
- Cessation de mandats d'administrateurs ;
- Ratification de la nomination d'un administrateur ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.