S.A.M. BLUE WAVE SOFTWARE - Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros - Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 12 juillet 2021, à 17 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration et Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2020 ;
-           Approbation des comptes et affectation du bénéfice ;
-           Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
-           Quitus aux administrateurs en fonction ;
-           Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-           Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;
-           Pouvoirs pour formalité légale ;
-           Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours au moins avant la réunion.

Le Conseil d'administration.