DISTRIBUTION D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE MONEGASQUE « D.A.E.M. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 308.000 euros - Siège social : 1, rue des Açores – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société D.A.E.M. sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 5 juillet 2021 par téléconférence, à 16 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels ;
-           Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
-           Quitus aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2020 ;
-           Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
-           Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement d'autorisation pour l'exercice 2021 ;
-           Prise d'acte de la démission d'un administrateur ;
-           Nomination d'un nouvel administrateur ;
-           Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire ;
-           Non renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire et nomination de son remplaçant ;
-           Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Conseil d'administration.