SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES ET DE GÉNIE CIVIL - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 11, avenue Saint Michel – Monaco - AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au cabinet de M. F.J. BRYCH, 15, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, le 29 juin 2021 à 14 h 30, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2020 ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration pour l'exercice 2020 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2020 ;
- Pouvoirs à donner ;
- Questions diverses.
En cas d'impossibilité de se déplacer, conformément aux dispositions légales applicables jusqu'au 31 juillet 2021 en Principauté de Monaco et relatives à la pandémie de COVID-19, les actionnaires pourront participer à l'assemblée générale par visioconférence.
Le Conseil d'administration.