SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ - Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 euros - Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco - AVIS DE CONVOCATION
Dans le contexte de l'épidémie de la COVID-19 et au regard de la nécessité d'éviter les rassemblements collectifs, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire du vendredi 11 juin 2021 ont cette année encore été aménagées.
Aussi, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'assemblée générale sans que les membres et autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Cette assemblée se tiendra donc à huis clos le vendredi 11 juin 2021 à 9 h 30, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice 2020 ;
- Quitus au Conseil de sa gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Renouvellement des mandats de quatre administrateurs ;
- Nomination de deux nouveaux administrateurs ;
- Nomination d'un censeur ;
- Quitus à donner à un ancien administrateur ;
- Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes ;
- Autorisations à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Compte tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'assemblée ou d'y participer à distance, ces derniers pourront donner pouvoir au Président ou à l'administrateur Directeur Général, avec ou sans instructions de vote, en utilisant le formulaire qu'ils recevront par courrier et qui devra être retourné à la SMEG avant le 9 juin 2021.
Pour toutes questions relatives à l'assemblée générale du 11 juin 2021, nous invitons les actionnaires à nous envoyer un mail à l'adresse smeg@smeg.mc, et ce avant le 9 juin 2021.
Les documents usuellement tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, pourront leur être adressés sur demande par courrier électronique.
Le Conseil d'administration.