SOCIETE DES THERMES MARINS MONTE-CARLO en abrégé « STM » - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 euros - Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au Salon Jardin d'Hiver de l'Hôtel Hermitage, Square Beaumarchais, 98000 Monaco, le 25 septembre 2020, à 15 h, avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2019-2020 ;
- Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2020 ;
- Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2020, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;
-  Autorisation à donner aux Membres du Conseil d'administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Mandats des administrateurs ;
- Renouvellement de mandats des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale extraordinaire au salon Jardin d'Hiver de l'Hôtel Hermitage, Square Beaumarchais, 98000 Monaco, le 25 septembre 2020, à 15 h 30 afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification du dernier alinéa de l'article 8 des statuts de la Société afin de fixer la limite d'âge du mandat d'un administrateur à soixante-douze ans ;
- Date d'effet de la modification du dernier alinéa de l'article 8 des statuts de la Société ;
- Pouvoir.

Le Conseil d'administration.